Crimes digitais, lavagem de dinheiro e fraudes tributárias: o olhar pericial como ferramenta da justiça

Em um mundo onde a tecnologia acelera tanto o progresso quanto os delitos, o papel da perícia assume contornos cada vez mais estratégicos. ...

Em um mundo onde a tecnologia acelera tanto o progresso quanto os delitos, o papel da perícia assume contornos cada vez mais estratégicos. Três operações recentes da Polícia Civil do Pará – “All In”, “Truque de Mestre” e “Mônaco” – revelam como influenciadores digitais, empresários e estruturas organizadas têm usado meios digitais e empresariais para fraudar o sistema financeiro e tributário. Mais do que manchetes policiais, esses casos servem como alerta para a sociedade e convite à valorização da perícia técnica como eixo de sustentação da verdade processual.

Vida de luxo dos influenciadores detidos | Imagem Instagram dos detidos

Influenciadores e o marketing do crime disfarçado de oportunidade

A prisão dos influenciadores Noelle Araújo e Gleison Soares, o “Mago das Unhas”, trouxe à tona um esquema milionário de lavagem de dinheiro atrelado à promoção de jogos ilegais nas redes sociais. Ostentando bens de luxo e movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, os dois são suspeitos de induzir seguidores ao endividamento por meio de promessas ilusórias de ganhos fáceis.

As operações "All In" e "Truque de Mestre" revelaram movimentações superiores a R$ 42 milhões, com uso de contas de terceiros, dissimulação patrimonial e exploração de vulnerabilidades sociais. É nesse ponto que entra a perícia digital e financeira: os peritos, com técnicas avançadas de rastreamento de dados, reconstrução de arquivos e análise bancária, tornam-se peças-chave para decifrar as engrenagens do crime digital.

Documentos e provas coletadas | Imagens Divulgação PCPA

A manipulação digital como ferramenta de aliciamento

Esses esquemas digitais se estruturam sobre promessas falsas e estratégias de persuasão que burlam as boas práticas do consumo. Os peritos especializados em tecnologia da informação, comportamento do consumidor e direito digital têm papel decisivo em identificar o que está por trás das plataformas e influenciadores que operam na margem da legalidade.

Petitos Digitais, Documentoscopicos e Grafotécnicos realizando a coleta de provas| Imagem Divulgação PCPA

A perícia extrajudicial e a atuação técnica preventiva são, hoje, instrumentos que podem proteger tanto o consumidor quanto o Judiciário de fraudes mascaradas de entretenimento.

Fraude fiscal e a importância da perícia contábil

A operação “Mônaco” revelou outro tipo de estrutura criminosa: um grupo empresarial do ramo da construção civil, suspeito de operar empresas formalmente distintas, mas com gestão unificada, a fim de sonegar tributos e ocultar sua verdadeira organização fiscal.

Nesse campo, a perícia contábil-tributária é a responsável por desmontar simulações societárias, analisar livros e documentos, e quantificar prejuízos causados ao erário. Peritos especializados nesse segmento são essenciais para que as autoridades obtenham relatórios técnicos consistentes que subsidiam ações judiciais e administrativas.

Peritos Contábeis da Secretaria de Fazenda do Pará analisando dados tributários | Foto Divulgação PCPA

A ANPAJ e a valorização do perito na sociedade contemporânea

Diante de casos como esses, a ANPAJ reafirma seu compromisso com a formação, valorização e integração de peritos de todas as áreas. Seja no campo digital, contábil, imobiliário ou judicial, a perícia é uma ciência aplicada que demanda conhecimento técnico, ética, responsabilidade e constante atualização.

É por isso que a ANPAJ convida profissionais de diversas formações a compor seu quadro de associados: advogados, contadores, administradores, engenheiros, peritos judiciais, policiais técnicos, documentoscopistas, grafotécnicos e especialistas em tecnologia da informação, entre outros. A atuação conjunta fortalece a justiça, previne abusos e eleva o padrão técnico das decisões.

Uma colaboração do Perito Ibsen Maciel - Perito Criminal Oficial em Forense Computacional.

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